本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況 江西長運股份有限公司于2017年10月31日以專人送達與郵件送達相結合的 方式向全體董事發出召開第八屆董事會第十四次會議的通知，會議于2017年11 月3日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9 人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況 參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：
(一)審議通過了《關于向九江銀行股份有限公司光華支行申請 2 億元綜合 授信額度的議案》 同意公司向九江銀行股份有限公司光華支行申請金額為 2 億元的綜合授信 額度。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
(二)審議通過了《關于控股子公司于都縣方通長運有限責任公司擬整體變 更設立股份有限公司的議案》 同意控股子公司于都縣方通長運有限責任公司整體變更設立股份有限公司。 同意于都縣方通長運有限責任公司由現有股東作為共同發起人，以截止2017年9月30日經審計凈資產47,430,769.10元，按1:0.84333折合股份，折合股本為4,000萬股，剩余未折部分凈資產7,430,769.10元計入資本公積，各發起人持有股份比例不變，公司仍持有其51%股權。改制完成后，原于都縣方通長運有限責任公司的債權債務均由改制后的股份有限公司承繼。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
江西長運股份有限公司董事會
2017年11月3日